வங்கி மோசடி: அனில் அம்பானி குழுமத்தின் ₹3,084 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்!
இந்தியப் பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானியின் இளைய சகோதரர் அனில் அம்பானிக்குச் சொந்தமான ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமத்துடன் (Reliance Anil Ambani Group) தொடர்புடைய சுமார் ₹3,084 கோடி ($350.87 மில்லியன்) மதிப்பிலான சொத்துகளை, மத்திய நிதி சார்ந்த குற்றங்களை விசாரிக்கும் அமைப்பான அமலாக்க இயக்குநரகம் (Enforcement Directorate – ED) தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது.
பண மோசடி மற்றும் திசை திருப்பல்
- வழக்கு: யெஸ் வங்கியுடன் (YES Bank) நடந்த பண மோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- மோசடி: 2017 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில், அனில் அம்பானி குழுமம் யெஸ் வங்கியிலிருந்து $568.86 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கடன்களைப் பெற்றது. இந்தக் கடன்களைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள் எந்த வருமானத்தையும் ஈட்டவில்லை.
- குற்றச்சாட்டு: ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) மற்றும் ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனங்கள் யெஸ் வங்கியிலிருந்து பெற்ற சுமார் ₹30 பில்லியன் ($350 மில்லியன்) கடன்களை, பல போலி நிறுவனங்களுக்கு (shell companies) சட்டவிரோதமாகத் திசைதிருப்பியதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
- லஞ்சம்: கடன்களைப் பெறுவதற்கு முன், ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்கள் யெஸ் வங்கி அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் வழங்கியதாகவும் விசாரணைக் குழுவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
முடக்கப்பட்ட முக்கியச் சொத்துகள்
அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) உத்தரவின் பேரில், மும்பை, டெல்லி மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் நிலப் பார்சல்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட சொத்துகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
- முக்கியச் சொத்துகள்: தொழில் அதிபர் அனில் அம்பானியின் மும்பையில் உள்ள குடும்ப இல்லம் மற்றும் டெல்லியில் உள்ள ரிலையன்ஸ் சென்டர் ஆகியவை முடக்கப்பட்ட சொத்துகளில் அடங்கும்.3
இந்தச் சொத்து முடக்கம் மூலம், முறைகேடாகத் திசைதிருப்பப்பட்ட பொது நிதியைக் மீட்கும் நடவடிக்கையை ED தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் விசாரணை: ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் (RCOM) மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களில் நடந்த சுமார் ₹136 பில்லியன் ($1.55 பில்லியன்) மதிப்பிலான மற்றொரு பண மோசடி குறித்தும் அமலாக்கத் துறை தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிலையன்ஸ் குழுமம் இந்தச் சொத்து முடக்கம் குறித்து உடனடியாக எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.