பாலியல் குற்றவாளி ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் (Jeffrey Epstein) 2019-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கைது செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக, அமெரிக்காவின் முன்னணி நிதி நிறுவனமான சார்லஸ் ஸ்வாப் (Charles Schwab) மூலம் சுமார் 27.7 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ₹230 கோடி) பணப் பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதாகப் புதிய ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மொராக்கோ நாட்டின் மராகேஷ் நகரில் உள்ள ஒரு பிரம்மாண்ட அரண்மனையை வாங்குவதற்காக இந்தப் பணம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சமீபத்திய ஆவணங்களின்படி, எப்ஸ்டீனின் கைது நடவடிக்கையை முன்கூட்டியே மோப்பம் பிடித்த அவரது நிதி ஆலோசகர்கள், அவசர அவசரமாக இந்தப் பணத்தை மாற்றியுள்ளனர். மராகேஷில் உள்ள அந்தப் புகழ்பெற்ற அரண்மனை, எப்ஸ்டீனின் சர்வதேச பாலியல் கடத்தல் வலையமைப்பின் ஒரு அங்கமாகப் பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. இந்தத் தகவல்கள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சார்லஸ் ஸ்வாப் நிறுவனம் தனது பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறைகளில் (Compliance) பெரும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

சார்லஸ் ஸ்வாப் தரப்பில் இருந்து வெளியான விளக்கத்தில், "நாங்கள் அனைத்துச் சட்ட விதிகளையும் பின்பற்றியே செயல்பட்டோம்; சந்தேகத்திற்குரிய எந்தப் பணப் பரிமாற்றத்தையும் அதிகாரிகள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எப்ஸ்டீன் போன்ற ஒரு தண்டனை பெற்ற குற்றவாளியின் கணக்குகளைக் கையாண்டதில் வங்கி அதிகாரிகள் காட்டிய மெத்தனம் குறித்து விசாரணைத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஜேபி மோர்கன் (JPMorgan) மற்றும் டாய்ச் வங்கி (Deutsche Bank) ஆகியவை எப்ஸ்டீன் விவகாரத்தில் கோடிக்கணக்கில் அபராதம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், இப்போது சார்லஸ் ஸ்வாப் நிறுவனம் சிக்கியுள்ளது.

மராகேஷ் அரண்மனை தொடர்பான இந்தப் புதிய ஆதாரம், எப்ஸ்டீனின் செல்வாக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் பரவியிருந்ததை உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த அரண்மனையில் தங்கியிருந்த பிரபலங்கள் மற்றும் அங்கு நடந்த மர்மக் கூட்டங்கள் குறித்த பட்டியலை அமெரிக்க நீதித்துறை (DOJ) தற்போது சேகரித்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் பல சர்வதேசப் பிரபலங்களின் பெயர்கள் வெளியாகக்கூடும் என்பதால், உலகளவில் அரசியல் மற்றும் வணிகத் துறையில் பெரும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.